Bestyrelsesmedlemmer skal påregne en arbejdsbyrde på gennemsnitligt 15-20 timer til både ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder. Timeantallet dækker forberedelse og mødedeltagelse. Hertil kommer eventuel transporttid.
Liste over bestyrelsens aktiviteter
-
Bestyrelsesmøder
5-7 møder årligt (hele bestyrelsen).
-
Revisions- og risikoudvalg
5 møder årligt (to af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det særligt regnskabs-/revisionskyndige medlem).
-
Generalforsamling
1 generalforsamling årligt (hele bestyrelsen).
-
Bestyrelsesseminar
1 seminar årligt (hele bestyrelsen).
-
Temamøder med uddannelse
2 temamøder årligt med efteruddannelse. Hertil kommer obligatorisk grundkursus (krav fra Finanstilsynet) og introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer (hele bestyrelsen).
-
Ekstraordinære bestyrelsesmøder
Antallet varierer fra år til år, men kan erfaringsmæssigt have et betydeligt omfang både fysiske, telefoniske og skriftlige).
Bestyrelsens årshjul
Faste punkter
- Medlemmer og Produkter
- Investeringsmæssige forhold
- Bestyrelsens arbejde
- Afrapportering fra direktion, revisions- og risikoudvalg og faglige organisationer
1. kvartal
- Strategidrøftelser
- Forberedelse af generalforsamling
- Diversitet
- Årsrapport og revisionsprotokol
- Aktuarrapport og solvensrapporter
- Bestyrelsesevaluering
2. kvartal
- Strategidrøftelser
- Afholdelse af generalforsamling
- Bestyrelsesvalg
- Alternative investeringer
- Politik for ansvarlige investeringer
- Risikoidentifikation (ORSA)
- Vurdering af forsikringsbetingelser
- Opfølgning på bestyrelsesevaluering
3. kvartal
- Strategidrøftelser og bestyrelsesseminar
- Investeringsstrategi, herunder prudent person
- Budgetramme
- Bestyrelsesvalg
- Fastlæggelse af styringsrammer for AkademikerPension
- Rapportering fra aktuarfunktionen
4. kvartal
- Fastlæggelse af strategi 2020-2025
- Fastlæggelse af investeringsstrategi
- Budget 2021
- Årlig reevaluering af klima-strategien
- Kontorente og bonusfastsættelse
- Årshjul for bestyrelsens arbejde
- Forsikringsmæssige forhold og outsourcing
- Solvensmodel (ORSA)
